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Ein ehemaliger Analyst von Janus Henderson und seine Mitarbeiter waren Teil eines „geheimen Tradingclubs“, der von Greed angetrieben wurde, die Insiderinformationen verwendeten, um Gewinne von fast 1 Mio. GBP zu erzielen, wie ein Londoner Gericht gehört hat.
Redinel Korfuzi fütterte seine Informationen über Unternehmen, darunter Daimler und Jet2, zu seiner Schwester und seinen Freunden, die die Jury während ihrer Abschlussrede am Southwark Crown Court am Dienstag mit seiner Aufgabe über Unternehmen, einschließlich des Dreimonats-Strafverfahrens, in der Nähe ihrer Schlussfolgerung gefüttert wurden.
Die Gruppe war von „Gier, schlicht und einfach“ motiviert und verdiente in etwas mehr als sechs Monaten etwa 963.000 Pfund. Dies sei „eindeutig ein geheimer Handelskub“, der durch die Verwendung von Insiderinformationen „manipuliert“ wurde, sagte er.
Redinel Korfuzi steht zusammen mit seiner Schwester Oerta Korfuzi, 36; sein Personal Trainer Rogerio de Aquino, 63; und de Aquinos Freundin Dema Almesiad, 40. Sie werden wegen einer Anzahl von Insider -Handeln und einer Zahl der Geldwäsche zwischen Dezember 2019 und März 2021 angeklagt. Die Angeklagten bestreiten die Anklage.
Die FCA beschuldigt Redinel Korfuzi, Informationen als Insider in seiner früheren Rolle bei Janus Henderson zu verwenden, um seinen Mitverschwörern zu ermöglichen, zu handeln und Gewinne zu erzielen, während er während der Covid-19-Pandemie als Deckung hausgemacht wird.
Die Gruppe handelte in Unternehmen, darunter die Verpackungsgruppe Smurfit Kappa und das deutsche Immobilienunternehmen vonvia, häufig innerhalb von 24 Stunden nach dem Erhalt von Redinel Korfuzi, die Informationen aus seiner Arbeit erhalten, wie die Jury hörte.
Forster erzählte, wie Bargeldeinlagen von Oerta Korfuzi aus den Sachspiegel entnommen wurden, die den Handel durchführten, und manchmal am selben Tag in verschiedene Filialen derselben Bank gezahlt wurden. Dies sei ein Versuch gewesen, sicherzustellen, dass das Geld durch Konten „gespült“ wurde.
«Werden Sie von den Korfuzis die Wahrheit gesagt?», Fragte Forster die Jury. «Wenn nicht, fragen Sie sich, warum Sie belogen wurden? Es ist kein unschuldiger Grund. Es liegt daran, dass das Geld schmutzig ist (…) und sie haben einen Trading -Club durchgeführt, um den Markt zu betrügen.»
Beide Geschwister gaben während des Prozesses Beweise. Das Paar behauptete, das Geld sei nicht mit dem Handel mit Insiderinformationen verbunden, sondern von den von den britischen Kunden des albanischen Baugeschäfts ihres Vaters erhobenen Barzahlungen.
De Aquino und Almesiad haben nicht aussagen. De Aquino erzählte der FCA in einem Interview, dass er von Redinel Korfuzi „Hoodwinking“ gewesen sei, während Almesiad sagte, das Paar sei „betrogen“, sagte die Staatsanwaltschaft. Beide behalten ihre Unschuld bei.
Die FCA kündigte im Januar 2023 die Anklage in der als Operation Neapel bekannt als Operation Naples bekannt. Der Prozess begann im Februar. Die Jury wird voraussichtlich nächste Woche in den Ruhestand gehen.
