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Ein ehemaliger Banker der Credit Suisse, dem von einem leitenden Kollegen, der Geld von Bestechungen nutzte, 200.000 US -Dollar gezahlt wurde, wurde im jüngsten Folgen des 2 Mrd. US -Dollar «Thunfischanleihen» -Skandals von Mosambiks 2 Mrd. USD verboten.
Die Financial Conduct Authority sagte, Delina Subeva habe den Beamten mitgeteilt, dass sie nicht wisse, dass das Geld von Korruption verdorben wurde, als es von der Kollegin, die von US -Staatsanwälten als Andrew Pearse benannt wurde, an sie gezahlt wurde, mit der sie «in einer intimen Beziehung» war.
Die FCA sagte jedoch, sie habe beschlossen, sie von regulierten Finanzdienstleistungsrollen zu verbieten, weil sie das Geld aufbewahrte, obwohl sie kurz nach dem Erhalt von Bestechungsgeldern erzählt wurde. Sie musste die Mittel im Jahr 2022 nach ihrer Verhaftung in den USA vor drei Jahren verfälschen.
«Frau Subeva gab zu, illegale Rückschläge in Höhe von 200.000 US -Dollar zu erhalten und beizubehalten», sagte Steve Smart, Joint Executive Director of Enforcement und Market Oversight bei der FCA. «Es gibt keinen Platz in unseren Märkten für kriminelles Verhalten.»
Subeva war einer von drei ehemaligen Credit Suisse Bankern, die in den USA wegen ihrer Rolle in einer der größten Korruptionsskandale Afrikas angeklagt wurden. Die britische Aufsichtsbehörde sagte im März, dass sie Pearse, einen 55-jährigen Neuseeländer, und Surjan Singh, ein weiterer ehemaliger Geschäftsführer der Credit Suisse, verboten habe, nachdem sie sich vor sechs Jahren in den USA schuldig bekannt hatten, mindestens 52 Mio. USD in Bestechungsgeldern zu akzeptieren, die mit den von ihnen arrangierten Krediten verbunden waren.
Subeva, ein 43-jähriger bulgarischer, bekannte sich ebenfalls vor einem New Yorker Gericht schuldig, sich 2019 zu verschwören, Geldwäsche zu begehen. Anschließend wurde sie zu einer Zeit verurteilt, die bereits in Gewahrsam war, nachdem sie die Behörden bei der Verfolgung ihrer beiden Mitverschwörer unterstützt hatte.
Die FCA musste ihre Ankündigung von Subevas Verbot verzögern, weil sie die Ergebnisse der Aufsichtsbehörde zunächst in Frage stellte, nachdem sie ihre Warnmeldung gesendet hatte.
Subeva verließ ihren Job als Vizepräsident bei Credit Suisse kurz nach Erhalt des verdorbenen Geldes auf einem Konto, das sie im Juni 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet hat.
Die FCA sagte, sie habe beschlossen, «in Verbindung mit ihren Mitverschwörern weiter zu arbeiten
Die ehemalige Credit Suisse Banker sagte, es sei für die FCA „unfair“, zu sagen, dass „sie in irgendeiner Weise wegen des Fehlverhaltens anderer schuldhaft sein könnte“, als „die Mittel ohne ihr Wissen auf ihr Konto gezahlt wurden“, und sie erfuhr laut der Aufsichtsbehörde erst später von ihrem verdorbenen Ursprung.
Aber die FCA lehnte dies ab und sagte, dass sie zugab, das Geld zu behalten, nachdem es von Bestechungsgeldern stammte, zeigte Subevas „Mangel an ethischem Kompass“. Anschließend beschloss sie, die FCA -Entscheidung im oberen Tribunal nicht herauszufordern.
Der Fall Thunfischanleihen stammt aus einem 2 Mrd. USD -Vertrag im Jahr 2013 für Mosambik, eines der ärmsten Länder der Welt, bis hin zur Kredite von internationalen Investoren, die angeblich maritime Projekte, einschließlich einer staatlichen Thunfischerei, vor Investitionen in Offshore -Gas finanzieren.
Die Wirtschaftsprüfer stellten später fest, dass 500 Mio. USD des von den Kredite gesammelten Geldes nicht berücksichtigt werden konnten und dass die Unternehmen, die hinter den Schulden hinter den Ausrüstungschancen gezahlt wurden, gezahlt werden konnten.
Im Jahr 2021 wurde die FCA -Geldstrafe für die Credit Suisse £ 147 Mio. für schwerwiegende Finanzkriminalität aufgrund von Fleißversagen gegenüber den Mosambik -Anleihen, als sie sich auch eine Vereinbarung der Bank sicherte, 200 Mio. USD für die ausstehenden Schulden zu vergeben.
Die Kontroverse über die Mosambik-Anleihen war einer von mehreren hochkarätigen Skandalen, die den Ruf von Credit Suisse enthielten, ein schwaches Risikomanagement aufwiesen und zu einem Vertrauensverlust beitrugen, der letztendlich zur Übernahme der Bank durch die Konkurrenz von UBS führte.
Subeva konnte nicht für einen Kommentar erreicht werden. UBS lehnte eine Stellungnahme ab.
